2022年股东大会

世界杯足球买球年度股东大会于2022年3月22日(周二)下午1点召开.m. (芬兰时间)在Hannes Snellman律师事务所办公室, Etelaesplanadi 20, fi - 00130年赫尔辛基, 芬兰.

会议材料

 

 

参与者须知 

 

由于冠状病毒大流行, 公司董事会已根据《世界杯足球买球》(375/2021)就例外会议程序作出决议。, 于5月8日生效的法律, 2021. 以确保股东的健康和安全, 公司的员工和其他利益相关者, 将组织召开年度股东大会 股东及其代理代表不在场 在周年大会会场举行.

股东可以通过提前投票(亲自或通过代理代表)参加年度股东大会,并使用其与年度股东大会相关的股东权利。, 事先提出反对意见,并按下述方式事先提出问题. 代理代表也必须按照下述方式提前投票. 世界杯足球买球将为已登记参加会议的股东安排一次通过网络直播在线关注会议的机会. 

 

年度股东大会作出的决定

世界杯足球买球 Oyj将于2022年3月22日下午4点在股票交易所发布.m. 缺钱

世界杯足球买球 Oyj(“世界杯足球买球”或“公司”)的年度股东大会于3月22日在赫尔辛基举行, 2022. 年度股东大会通过了2021年财务报表,解除了董事会成员、总统和首席执行官2021财年的责任. 年度大会通过了理事机构的薪酬报告. 这个决定是慎重的. 年度股东大会通过了董事会关于授权董事会决定回购公司自有股份、决定股票发行和股票特别权利发行的建议.

股息支付

年度股东大会决定支付股息1欧元.截至2021年12月31日的财年,每股20英镑. 股息将支付给在股息记录日3月24日的股东, 2022年在Euroclear芬兰有限公司持有的公司股东名册中注册. 股息将于2022年3月31日支付.

董事会的组成

年度股东大会确认董事会成员人数为8人(8人), 然而, 在世界杯足球买球和Neles公司(“Neles”)合并完成之前(“生效日期”), 董事会成员人数为六(6)人. 年度股东大会决议根据提名委员会的建议确认

  • Aaro才能证明, 佩Kemppainen, 每林德伯格, 莫妮卡毛雷尔, 米凯尔Makinen, 和Eriikka Söderström再次当选为董事会成员,
  • Jaakko Eskola和Anu Hämäläinen将有条件当选为新董事会成员,任期自生效日起, 而且
  • 米凯尔Makinen被再次当选为董事会主席,Aaro才能证明被再次当选为董事会副主席,直到生效之日起Jaakko Eskola将担任董事会副主席.

董事会成员的任期在2023年年度股东大会结束时届满.

董事会的报酬

年度股东大会决定,支付给董事会成员的年度薪酬将为, 以完成世界杯足球买球和Neles的合并为条件, 自生效之日起如下:向董事会主席支付145欧元,000; to the Vice-Chairman of the 董事会 EUR 80,000; 而且 to the other members of the 董事会 EUR 64,000.

直至生效日期, 董事会的年度薪酬将保持在2021年的水平. 有条件选举产生的董事会成员的年度薪酬将按其任期长短的比例支付.

此外, 年度股东大会决定基本费用为7欧元,将向审计委员会的每名成员支付000英镑, 16欧元,为审计委员会主席提供1000元, 4欧元,薪酬及人力资源委员会委员每人$ 000元, 8欧元,为薪酬及人力资源委员会主席提供$ 000.

除了, 居住在北欧国家的成员将支付750欧元的会议费, 1欧元,居住地在欧洲其他地方的会员500欧元,3欧元,为出席董事会会议而其居住地在欧洲以外的成员提供000英镑, 包括董事会各委员会的会议.

用于董事会成员通过远程连接参加的会议, 包括董事会各委员会的会议, 向董事会成员支付750欧元的会议费. 此外,董事会旅行会议应向董事会成员支付1500欧元的会议费.

年度大会解决了这个问题, 作为年度报酬的条件, 董事会成员有此义务, 直接根据年度大会的决定, 用每年固定薪酬的40%,以在纳斯达克赫尔辛基有限公司(Nasdaq Helsinki Ltd .)管理的证券交易所主上市市场公开交易形成的价格购买世界杯足球买球股票, 及在生效日期后第一次中期覆核公布后两周内进行购买.

审计师

年度股东大会再次选举普华永道为公司的审计师,任期到下一届年度股东大会结束时届满. 负责审核员将是APA的Pasi Karppinen. 审核员的报酬将根据审核员的发票和审计委员会批准的原则支付.

决定回购公司自有股份的授权

年度股东大会决议授权董事会决定回购最多7只股票,500,世界杯足球买球持有的一笔或几笔股份共计000股. 基于授权, 公司自有股份除按股东持股比例外,可以回购(定向回购)。. 公司自己的股份可以用公司的不受限制的股权以回购日在纳斯达克赫尔辛基有限公司官方上市的受监管市场上形成的价格回购,或以在市场上形成的其他价格回购.

授权有效期至下次年度股东大会结束, 并取消在上次年度股东大会上授予的与回购公司自身股份有关的授权.

决定股票发行和股票特别权利的授权

年度股东大会决议授权董事会决定股票的发行,以及股票的一个或几个部分的特别权利的发行. 股份的发行可以通过发行新股或转让世界杯足球买球持有的库存量股份的方式进行. 基于此授权, 董事会也可以决定偏离股东优先购买权的定向发行股票和授予特别权利. 根据该授权,最多可发行15,000,000股.

授权有效期至下次年度股东大会结束, 取消上一届股东大会授予的决定股票发行和股票特别权利的授权.

修订提名委员会章程

年度会员大会决议修改提名委员会章程. 拟议修正案包括一项修正案,根据Euroclear芬兰Oy持有的公司股东登记册,提名代表的权利应授予每年7月1日(目前为9月1日)由公司所有股份所代表的投票权份额最大的4名公司股东, 以及某些其他技术修正案.

周年大会记录

对年度股东大会议程上的7-18项事项进行了预先表决. 提前投票的详细结果记录在会议记录中. 年度股东大会的会议记录将于4月5日起在公司网站上公布, 最迟2022年.

董事会组织会议的决定

世界杯足球买球 Oyj董事会在年度股东大会后召开组织会议. 董事会注意到所有董事会成员都独立于公司. 除了阿罗·坎特尔, 董事会成员独立于公司的大股东. 世界杯足球买球对董事会成员独立性的定义符合芬兰公司治理准则.

在组织会议上, 董事会从其成员中选举审计委员会和薪酬及人力资源委员会的成员.

审计委员会的成员是Eriikka Söderström(主席), 佩Kemppainen和, 直至生效日期, 米凯尔Makinen, 之后,Anu Hämäläinen将取代米凯尔Makinen成为审计委员会成员.

薪酬和人力资源委员会的成员是米凯尔Makinen(主席), Aaro才能证明和莫妮卡毛雷尔.

工作人员表示

董事会决定邀请Juha Pöllänen作为世界杯足球买球在芬兰的人事小组选出的人事代表参加董事会会议. 他将作为特邀专家参加世界杯足球买球的董事会会议, 其任期与董事会成员任期相同.

 

 

提前登记和投票

年会登记和提前投票已于2022年3月15日16点结束.00 p.m. 缺钱.

公司股东参加会议行使股东权利,只能通过事先亲自表决或者委托代表的方式,以及事先提出反对意见和提问的方式.

在股东周年大会记录日已登记的每名股东 2022年3月10日 在公司股东名册上由欧清芬兰Oy持有,有权参加公司年度股东大会. 一个股东, 谁的股份注册在他/她的芬兰个人簿记账户上, 是否已登记在公司的股东登记册内.

会议登记和提前投票将开始 2022年2月14日上午10点.m. (芬兰).世界杯足球买球股东名册中登记并希望提前投票参加年度股东大会的股东, 股东须事先登记参加股东大会并进行表决 到2022年3月15日下午4点.m. (芬兰) 届时必须收到登记和选票. 在未提交预先投票的情况下注册年度股东大会将不被视为参加年度股东大会.

应提供与注册有关的所需信息,如名称, 个人身份码, 股东的地址和联系电话. 提供给世界杯足球买球或Euroclear芬兰Oy的个人资料仅用于与年度股东大会和相关登记处理有关的事宜.

拥有芬兰簿记帐户的股东可在开始期间就年度股东大会议程上的某些项目预先登记和投票 2022年2月14日上午10点.m. (芬兰时间),并于2022年3月15日下午4点结束.m. (芬兰的时间)以下列方式:

 

a.    透过这个连结- 年度股东大会登记和提前投票已于2021年3月16日16时结束.00 p.m. 缺钱.

如果股东是个人, 提前投票需要强大的电子认证与芬兰银行ID或芬兰移动证书.

法人股东可凭营业证号和记帐账号提前投票.如股东为法人,则使用电子锁米.fi e-authorization, 注册需要使用芬兰银行ID或芬兰移动证书对被授权人进行强有力的电子认证.

b.    通过电子邮件或邮件:提前投票表格- 年度股东大会登记和提前投票已于2021年3月16日16时结束.00 p.m. 缺钱.

股东可通过电子邮件向Euroclear芬兰Oy提交预先投票表格或相应信息,邮箱地址为yhtiokokous@euroclear.eu或邮寄至Euroclear芬兰Oy,年度股东大会/ 世界杯足球买球 Oyj, P.O. 芬兰赫尔辛基,FI-00101, 1110信箱.

 

当使用提前投票服务时, 股东同意Euroclear芬兰Oy在必要时核实股东的簿记帐户编号,以便登记预先投票.

如果股东通过邮寄或电子邮件向Euroclear芬兰Oy提交预先投票的方式参加年度股东大会, 在登记及提前表决期届满前提交表决,即构成正式登记出席周年大会, 但股东提交的文件必须包含预先表决书中规定的登记所需的信息.


被指定注册股份的持有人

提名提名注册股份的股东有权凭借其在年度股东大会记录日(3月10日)所依据的股份参加年度股东大会, 2022年将有权在Euroclear芬兰Oy持有的股东登记册中注册. 参加年度股东大会的权利要求, 除了, 基于该等股份的股东已暂时登记在Euroclear芬兰Oy持有的股东名册中 最迟2022年3月17日上午10点.m. (芬兰). 关于提名者注册股份, 这构成年度股东大会应有的登记. 股东在年度股东大会备案日后的股权变更,不影响股东的年度股东大会参与权和表决权.

建议提名者注册股份的持有人立即请求关于在股东登记册中临时登记的必要指示, 由其托管银行发出代理文件并在周年大会上登记. 托管银行的账户管理机构应当对提名项目记名股份的持有人进行登记, 谁想参加年度会员大会, 最迟在上述时间临时列入公司股东名册,并安排代表提名项目注册股份持有人提前投票.

 

通过代理和代理模板表示

股东可以通过委托代表的方式参加年度股东大会并行使其在大会上的权利. 股东的代理代表也只能按照上述方式提前投票参加.

代理代表应当提供标有日期的代理文件或者其他可靠的方式证明其代表股东的权利. 股东是否应通过数名代表持有不同簿记帐户股份的股东的代理代表参加年度股东大会, 代理人代表代表股东的股份,应当在登记时予以确定.

 

委托书和投票说明

授权委托书

 

可能的代理文件应通过电子邮件发送到该地址 米尔卡.pirinen@世界杯足球买球.com 在报名期满前提前投票表决 2022年3月15日下午4点.m. (芬兰),届时必须收到代理文件.

在注册和提前表决期结束前向公司提交代理文件即构成年度股东大会的正式注册, 但须包括上述注册所需的资料.

股东法人也可以使用电子锁米.在Euroclear芬兰Oy的一般会议服务中,fi授权服务取代了传统的代理. 在这种情况下, 股东法人在股东大会上授权其指定的受让人.Fi服务在 http://www.芬兰语.fi / e-authorizations 使用授权主题“代表出席股东大会”. 在注册时,受让人必须在Euroclear芬兰Oy的一般会议服务中使用强电子认证来识别自己, 之后自动检查电子授权. 强大的电子认证与芬兰银行ID或芬兰移动证书一起工作. 世界杯足球买球关于 http://www.芬兰语.fi / e-authorizations和世界杯足球买球的网站www.世界杯足球买球.com/agm.


网络直播

世界杯足球买球将为已登记参加会议的股东安排一次通过网络直播在线关注会议的机会.

  • 要查看网络直播,股东必须先在股东大会注册. 网络广播的注册可以在相同的注册门户中找到.

  • 每个注册观看网络直播的人都收到了来自欧洲结算公司的两封电子邮件, 包含用户名和密码-请检查你的垃圾邮件,如果你没有收到邮件
  • 跟随网络广播的说明

  • 网络广播的链接

股东应考虑到,通过网络直播参加会议不被视为参与年度股东大会,股东不可能通过网络直播在年度股东大会上行使其权利. 除通过网络直播跟踪年度股东大会外,建议股东提前或通过代理代表(上述指示)行使投票权.


对所提议的决定提出的反对意见

持有世界杯足球买球百分之一以上股份的股东有权就年度股东大会的议程项目提出反对提案. 该等反提案应通过电子邮件发送至 ir@世界杯足球买球.com 不迟于 2022年2月10日下午4点.m. (芬兰).

提出反对意见书的股东在提交反对意见书时,应就其持股情况提供充分证据. 如果股东有权出席年度股东大会,并且在年度股东大会记录日期持有公司全部股份的百分之一以上,则该反对提案应在年度股东大会上处理. 如果反对议案没有在年度股东大会上处理, 对反对提案投的票将不予理睬.

公司应披露可能的反对提案,并在本网站进行投票 2022年2月14日 最晚.

没有收到反对意见.

 

之前的问题

股东有权根据《世界杯足球买球》第5(25)章的规定,通过电子邮件向以下地址提出有关会议审议事项的问题和要求提供信息 ir@世界杯足球买球.com 不迟于 2022年3月8日下午4点.m. 芬兰的时间. 股东须就其持股情况提供充分证据,以便提出问题和提出反对建议.

世界杯足球买球将公布股东的问题以及管理层的答复,以及任何不符合在本网站投票资格的反对提案 最迟2022年3月11日.

没有预先收到任何问题.


将议程上的问题通知董事会的权利

股东有权将某一议题列入年度股东大会议程, 前提是根据芬兰公司法,该问题需要由年度股东大会作出决定. 要求必须尽早以书面形式提交董事会,以便将该问题列入会议通知.

股东有权将增加到年度股东大会议程上的问题通知董事会 到2022年1月21日星期五.


隐私声明

该数据由世界杯足球买球 Oyj控制和处理,用于注册至2022年年度大会. 处理的法律依据是控制人在组织会议中所追求的合法利益. 注册系统的技术供应商是Euroclear芬兰有限公司. 这些数据存储在欧盟,将保存5年.

世界杯足球买球将支持适用的数据主体的权利. 这包括他们获得的权利, 整改的, 或对有关数据主体的处理的限制, 或者反对处理. 数据主体有权向数据保护机构提出投诉.

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