2021年特别股东大会

世界杯足球买球 Oyj 2021年特别股东大会于2021年9月22日下午2点举行.m. esest在Messukeskus, Messuaukio 1,00520赫尔辛基

重要的通知

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会议材料

Instructions

 

 

特别大会作出的决定

关于合并的决议

股东大会根据芬兰公司法(624/2006)批准了Neles公司(“Neles”)通过法定吸收合并并入世界杯足球买球, 根据世界杯足球买球和Neles董事会于7月2日签署的合并计划(“合并”), 2021年(“合并计划”)并批准合并计划. 合并作为一个整体和股东大会的决议,包括有关修改世界杯足球买球公司章程的决议, 发行世界杯足球买球新股作为合并考虑因素(定义见下文), 增加世界杯足球买球的股本, 会员人数, 世界杯足球买球董事会的组成和薪酬,以及对世界杯足球买球股东提名委员会章程的临时背离,均以合并执行登记为条件,并将在合并执行登记后生效.

i. 公司章程的修改


股东大会决议, 有条件的合并完成后, 根据合并计划修改世界杯足球买球的公司章程. 经修订的公司章程全文作为本新闻稿的附录.

ii. 合并考虑


股东大会根据董事会的建议,决定向Neles的股东发出合并对价0.每持有一股Neles,就有3277股世界杯足球买球新股(“合并考虑”).

如果Neles的股东作为合并对价收到的股份数量(每个单独簿记帐户)是一个小数, 分数应四舍五入到最接近的整数. 世界杯足球买球新股的部分权益应汇总并在纳斯达克赫尔辛基有限公司的公开交易中出售,所得收益应分配给有权按照其所持部分权益的比例获得这些部分权益的Neles股东. 与部分权利的销售和分配有关的任何费用应由世界杯足球买球承担.

作为合并对价发行的世界杯足球买球最终总股份数量应以Neles股东所持Neles股份数量为基础确定, 除了奈尔斯和瓦尔梅特, 在执行合并前的交易日结束时. 作为合并对价发行的股份总数应四舍五入到最接近的完整股份.

合并对价的最终总金额可能受到以下因素的影响, among others, 关于Neles发行的、已发行的股份数量或Neles作为库务股持有的股份数量的任何变化, e.g., Neles根据现有的基于股份的激励计划转让现有的库存股份, 在与芬兰贸易登记册进行合并的登记日期之前(“生效日期”).

iii. 股本增加


股东大会根据董事会的提议,决定将世界杯足球买球的股本增加40欧元,000,000, 就该合并的签署进行登记.

iv. 董事会成员人数


股东大会根据董事会的建议,决定世界杯足球买球的董事会成员人数, 包括董事长、副董事长, 应为8 (8).

v. 董事会的组成


股东大会根据董事会的建议,决定Aaro Cantell, 佩Kemppainen, 莫妮卡毛雷尔, Eriikka Söderström和Per Lindberg, 他们都是世界杯足球买球的现任董事会成员, 有条件当选继续在世界杯足球买球的董事会任职, Anu Hämäläinen, 他是Neles的现任董事会成员, 有条件当选为世界杯足球买球董事会的新成员, 那个Mikael Mäkinen, 现任世界杯足球买球董事会主席, 被有条件当选为世界杯足球买球的董事会主席,Jaakko Eskola, 现任Neles董事会主席, 有条件当选为世界杯足球买球的董事会副主席, 自生效之日起,至生效之日后世界杯足球买球第一次年度股东大会结束时届满.

未获有条件选举继续在世界杯足球买球董事会任职的现任董事会成员的任期从生效日开始,应于生效日结束.

vi. 董事会成员的报酬


股东大会根据董事会的建议,根据3月23日举行的世界杯足球买球年度股东大会关于董事会薪酬的决议进行了决议, 2021, 有条件当选的世界杯足球买球董事会成员的任期从生效日开始,到生效日之后世界杯足球买球第一次年度股东大会结束时结束,将按以下方式支付年费:

  • 董事长:11.8万欧元;
  • EUR 70,000 for the Vice Chairman of the Board; and
  • 董事会成员56,000欧元.


根据世界杯足球买球公司3月23日召开的年度股东大会决议, 2021, 基本费用为7欧元,将向审计委员会的每名成员支付000英镑, EUR 14,为审计委员会主席提供1000元, EUR 4,薪酬及人力资源委员会委员每人$ 000元, and EUR 6,为薪酬及人力资源委员会主席提供$ 000.

根据世界杯足球买球公司3月23日召开的年度股东大会决议, 2021, 除了居住在北欧国家的新成员的固定年费外,董事会的新成员每次会议还将获得750欧元的会议费, EUR 1,居住地在欧洲其他地方的新会员500欧元,3欧元,为出席董事会会议而其居住地在欧洲以外的新成员提供000英镑, 包括董事会各委员会的会议.

用于新董事会成员通过远程连接参加的会议, 包括董事会各委员会的会议, 新董事会成员将支付750欧元的会议费. 此外,新董事会成员的董事会旅行会议将支付1500欧元的会议费.

根据本协议选出的新董事会成员的年度薪酬应按其任期长短的比例支付.

Otherwise, 3月23日举行的世界杯足球买球年度股东大会通过的董事会薪酬决议, 2021年不受影响.

vii. 临时偏离股东提名委员会章程


股东大会决议 in accordance with the proposal of the 董事会 that a temporary deviation is made from the Charter of Shareholders’ 提名委员会 to the effect that the composition of the Shareholders' 提名委员会 will be amended after the Effective Date and the right to nominate representatives to the Shareholders’ 提名委员会 following the Effective Date shall be vested with the shareholders having the largest share of the votes represented by all the shares in 世界杯足球买球 on the first business day following the Effective Date, 前提是生效日期发生在世界杯足球买球下一届年度股东大会计划日期的不少于四(4)个月之前.

其他信息

合并的执行仍受, inter alia, 获得有关竞争主管部门必要的合并控制批准. 合并的计划生效日期为2022年1月1日. 计划的生效日期可能会更改, 实际生效日期可早于或晚于上述日期.

拟议的各项决议是一个整体,要求通过一项决议通过其所有个别项目(包括项目(一)-(七)). 大会只能批准或拒绝所提议的决议,而不能对其进行修改.

股东大会记录将于10月6日在世界杯足球买球的网站上公布, 最迟2021年. 由总裁兼首席执行官Pasi Laine主持的合并报告的录音将在股东大会后发布在世界杯足球买球的网站上.

Neles今天, on 2021年9月22日, 就特别股东大会所通过的决议发表一份证券交易所公告. Neles的临时股东大会今天通过了合并计划,并决定了Neles与世界杯足球买球的合并.

 

 

临时股东大会与会者须知

临时股东大会登记和提前表决已于16日结束, 2021 at 16.00 p.m. EEST.

在股东大会记录日(9月10日)登记的每名股东, 2021年在公司股东名册中由Euroclear芬兰Oy持有的股东有权参加股东大会. 股票登记在其芬兰个人簿记帐户上的股东登记在公司股东登记册上.

在公司股东名册上登记并希望参加股东大会的股东, 不迟于9月16日登记参加会议, 2021 at 4 p.m. (芬兰时间)提前通知参加. 公司必须在注册期结束前收到该通知.

与注册有关, 股东必须陈述他/她的姓名, 个人识别码或商业识别码, address, 电话号码和可能的助手的名字, 代理人代表或者法定代表人以及代理人代表或者法定代表人的身份证件号码. 股东在使用公司指定的代理代表时,应通知该代表的身份编码,而不应通知代理文件中进一步规定的个人身份证号.

In addition, 股东应确认是否亲自或由公司指定的代理代表以外的代表在会议地点出席会议. 股东提供给世界杯足球买球的个人资料仅用于股东大会和相关登记的处理.

股东, 其授权代表或委托代表应当, if necessary, 能够证明他/她的身分及/或出席股东大会的代表权利.

 

提前投票

拥有芬兰簿记帐户的股东可在8月13日起的期间内对股东大会议程上的某些项目提前投票, 2021 at 10 a.m. (芬兰时间)至2021年9月16日下午4点.m(芬兰时间).

除非股东事先投票,否则股东将亲自或以代理代表的方式出席股东大会, 股东可能无法行使《世界杯足球买球》规定的要求提供信息或进行表决的权利,如果有关某些议程项目的决定提案在提前表决期开始后发生了变化, 他/她就该项目进行表决的可能性可能受到限制.

可以进行提前投票:

a)注册时的电子邮件

股东必须首先在股东大会上登记. 提前投票部分可以在相同的注册门户中找到, 投票可以在注册时进行, 或者股东可以通过相同的链接返回投票.

如果股东是个人, 提前投票需要强大的电子认证与芬兰银行ID或芬兰移动证书. 法人股东可凭营业证号和记帐账号提前投票.

 

b)通过电子邮件或邮寄预先投票表格

股东可将预先投票表格或相关信息通过电子邮件发送至Euroclear芬兰Oy,邮箱地址为yhtiokokous@euroclear.eu或邮寄到Euroclear芬兰Oy, Yhtiökokous / 世界杯足球买球 Oyj, P.O. 芬兰赫尔辛基,FI-00101, 1110信箱.

如果股东通过向Euroclear芬兰Oy提交预先投票的方式参加股东大会, 在登记和预先表决期结束前提交预先表决即构成会议登记, 但须提供以下注册及预先投票所需的资料.

与提前投票有关, 请求的信息, 如股东姓名, 个人识别码或商业识别码, 代理代表或者法定代表的地址、联系电话、姓名和个人识别号码, 必须给出.

股东向世界杯足球买球或Euroclear Finland Oy提供的个人数据仅用于股东大会和相关注册的处理.

英文预先投票表格

芬兰语的提前投票表格

被指定注册股份的持有人

被提名注册股份的股东有权凭借其在股东大会记录日(9月10日)所依据的股份参加股东大会, 2021年将有权在Euroclear芬兰Oy持有的股东登记册中注册. 参加大会的权利要求, in addition, 该股东最迟已于9月17日临时登记在Euroclear芬兰Oy持有的股东登记册中, 2021 at 10 a.m. (芬兰). 至于被提名的已登记股份,这构成股东大会应有的登记. 股东持股情况在登记日期后发生变化,不影响股东参加股东大会的权利,也不影响股东的表决权.

被提名注册股份的股东应立即要求有关在临时股东登记册登记的必要指示, 由其托管银行发出代表文件并在股东大会上登记.

托管银行的账户管理机构应当对被指定记名股份的持有人进行登记, 谁想参加会员大会, 最迟于上述时间登记入世界杯足球买球临时股东名册.

 

通过代理和代理模板表示

已登记参加股东大会的股东,可通过委托代表的方式参加股东大会并行使其权利.

股东可免费使用公司提供的代理服务,并根据股东表决指示,授权公司指定的代理代表代表股东出席会议. 世界杯足球买球指定的代理代表为Hannes Snellman lawyers Ltd的代理律师Jon Termonen或其指定的人士. 有关指定代理代表的进一步信息,请参阅 http://www.hannessnellman.com/people/all/jon-termonen/.

公司指定的代理代表投票说明委托书(英文)

公司指定的代理代表投票指示的代理文件(芬兰文)

 

股东也可以另行授权代理代表. 委托代表须出示标有日期的委托文件或以其他可靠方式证明其代表股东的权利.

另一名代理代表投票说明的代理模板(英文)
另一名代理代表的投票指示的代理模板(芬兰语)

 

股东以多个代表其持有不同证券账户股份的股东的代理代表参加股东大会的, 每名代理代表代表股东的股份应在股东大会登记时标明.

可能的代理文件应在注册时通知, 请将填好并签署的表格通过电子邮件发送到指定地址 anne.grahn-loytanen@expressminibuses.com 在注册期结束前. 代理代表必须准备好在会议地点提交代理文件.

 

Webcast

世界杯足球买球将为已登记参加会议的股东安排一次通过网络直播在线关注会议的机会.

能够查看网络直播,股东 必须先在周年大会注册. 网络广播的注册可以在相同的注册门户中找到.

注册关注网络直播的股东将收到一个链接 和密码 为网络广播到他们的电子邮件地址.

网络广播链接

股东应考虑到,通过网络直播参加会议不被视为参与股东大会,股东不可能通过网络直播在股东大会上行使其权利.

 

之前的问题

公司允许股东就股东大会议程上的事项提前提出问题. 问题将通过电子邮件提交到该地址 ir@expressminibuses.com 到2021年9月8日上午10点.m. (芬兰). 没有收到任何问题.

这种事先提出的问题不构成根据第5章要求提供资料的要求, 根据芬兰公司法第25条,但世界杯足球买球将设法在9月13日之前在本网站上解决这些问题, 在2021年和会议期间尽可能.

 

重要的日子

 

开始注册和提前投票 2021年8月13日10点.00 a.m. EET
提前提交问题的截止日期  2021年9月8日10点.00 a.m. EET
Record date  2021年9月10日
直接注册股东登记及提前投票结束 2021年9月16日4时.00 p.m. EET
被提名注册股份持有人的登记及预先表决结束 2021年9月17日10点.00 a.m. EET
临时股东大会和网络直播时间2点.00 p.m. 2021年9月22日
本网页载有特别会议的会议记录 最迟2021年10月6日

 

 

依据《世界杯足球买球》保存的文件

 

世界杯足球买球

Merger Plan

世界杯足球买球 Oyj -董事会关于重大事件的声明

世界杯足球买球 Oyj审计师关于合并计划的声明

世界杯足球买球 Oyj 2021年股东大会纪要

世界杯足球买球 Oyj H1 2021年财务评论

世界杯足球买球 Oyj 2021年第一季度中期报告

世界杯足球买球 Oyj 2020年财务报表

世界杯足球买球 Oyj 2019年财务报表

世界杯足球买球 Oyj 2018年财务报表

 

Neles

Neles Oyj -董事会关于重大事件的声明

Neles Oyj审计师关于合并计划的声明

2021年股东大会纪要

2021年金融评论

Neles Oyj 2021年第一季度中期报告

Neles Oyj 2020年年报

2020年财务报表回顾

2019年金融评论

2019年财务报表回顾

Neles Oyj金融评论2018

2018年财务报表回顾

 

隐私声明

数据由世界杯足球买球 Oyj控制和处理,用于2021年特别大会的注册. 处理的法律依据是控制人在组织会议中所追求的合法利益. 注册系统的技术供应商是Euroclear芬兰有限公司. 这些数据存储在欧盟,将保存5年.

世界杯足球买球将支持适用的数据主体的权利. 这包括他们获得的权利, 整改的, 或对有关数据主体的处理的限制, 或者反对处理. 数据主体有权向数据保护机构提出投诉.

如果您有任何关于隐私的问题,请通过 私隐网页表格.

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以降低新冠病毒(COVID-19)疫情导致的感染风险, 世界杯足球买球将尽量缩短股东大会的时间,并限制参会人数. 公司董事会和执行团队成员的参与将保持在最低限度.

出于同样的原因, 公司恭敬地要求股东认真考虑是否有必要亲自或由公司指定的代理代表以外的代表出席股东大会. 建议股东主要通过网络直播在线关注会议,提前投票或通过公司安排的代理代表参加会议.

会议期间将不安排餐饮.